AML Allgemeine Richtlinie - Anti-Geldwäsche

1. Zweck:

   • Diese Richtlinien sollen die Plattform vor Geldwäscheaktivitäten schützen und die gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten und entsprechen dem AML-System der Plattform.

2. Benutzeridentifikation:

   • Benutzer müssen sich während der Registrierung mit genauen und aktuellen persönlichen Informationen identifizieren.
   • Die Plattform behält sich das Recht vor, zusätzliche Identitätsprüfungen durchzuführen.

3. Transaktionsüberwachung:

   • Die Plattform überwacht Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten.
   • Unregelmäßige oder verdächtige Transaktionen werden untersucht und gegebenenfalls gemeldet.

4. Meldung verdächtiger Aktivitäten:

   • Benutzer sind verpflichtet, verdächtige Aktivitäten zu melden.
   • Die Plattform behält sich das Recht vor, Berichte an relevante Behörden weiterzuleiten.

5. Aufzeichnung:

   • Die Plattform bewahrt Transaktionsdatensätze gemäß geltenden Vorschriften auf.
   • Aufzeichnungen sind auf Anfrage für zuständige Behörden verfügbar.

6. Mitarbeiterschulung:

   • Mitarbeiter erhalten regelmäßige Schulungen zu AML-Verfahren.
   • Die Sensibilisierung für die Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten wird gefördert.

7. Zusammenarbeit mit Behörden:

   • Die Plattform arbeitet aktiv mit zuständigen Behörden zusammen und setzt alle gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen um.

8. Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung:

   • Diese Richtlinien werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um aktuellen Vorschriften zu entsprechen.

9. Sanktionen:

   • Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien berechtigt die Plattform, Konten zu sperren oder andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

10. Anwendbares Recht:

    • Diese AML-Richtlinien unterliegen den Gesetzen von El Salvador.